வெளிநாட்டு சொத்துகளின் கட்டுப்பாட்டின் கருவூலத் திணைக்களம், அல்லது OFAC, அரசாங்கங்களுக்கு எதிரான அமெரிக்க பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக தடைகளை மேற்பார்வை செய்கிறது, அதேபோல் குழுக்கள் மற்றும் பயங்கரவாதம், போதைப் பொருள் கடத்தல், பணமோசடி மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிதி கட்டுப்பாடுகள். நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் மற்றவர்கள் வாடிக்கையாளர் தரவுத்தளத்தில் உள்ள எந்தவொரு பெயரையும் அரசாங்கத்தின் கண்காணிப்பு பட்டியலில் பொருந்தியுள்ளதா என்பதைப் பார்ப்பதற்கு "OFAC காசோலை" அவ்வப்போது செய்ய வேண்டும்.
காசோலைகளை நடத்துகிறது
OFAC நிறுவனம் மற்றும் சட்டவிரோதமாக வியாபாரம் செய்வதற்கு சட்டவிரோதமாக உள்ள நபர்கள் மற்றும் குழுக்களின் பட்டியலை பராமரிக்கிறது. சில தொழில்களில் உள்ள நிறுவனங்கள் - நிதி சேவைகள், இறக்குமதி / ஏற்றுமதி மற்றும் காப்பீடு உட்பட - இந்த பட்டியல்களுக்கு எதிராக வாடிக்கையாளர் தரவுத்தளங்களை சரிபார்க்க வேண்டும். தொண்டுகள் போன்ற சில அரசு சாரா நிறுவனங்கள் கூட, OFAC காசோலைகளை இயக்க வேண்டும். எத்தனை நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் காசோலைகளை நடத்த வேண்டும் என்பது அவற்றின் தொழில்முறைக்கு பொருந்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட விதிகளை சார்ந்துள்ளது. OFAC பட்டியலுடன் தரவுத்தளங்களை ஒப்பிடும் வணிகரீதியான மென்பொருள், அல்லது பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் வாடிக்கையாளர்களின் பெயர்களை கைமுறையாக ஒப்பிடலாம்.
ஒரு போட்டி இருக்கும் போது
ஒரு வாட்ச் பட்டியலில் ஒரு வாடிக்கையாளர் பெயர் ஒரு பெயரைப் பொருத்தும்போது, "ஹிட்" சரிபார்க்க ஒரு நிறுவனம் எடுக்க வேண்டிய தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை ஐ.ஏ.ஏ. பெரும்பாலும், போட்டிகள் புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய தவறான அலாரங்களாக மாறிவிடும் - ஆனால் OFAC நடைமுறைக்குப் பின் இல்லாமல் இல்லை. OFAC மற்றும் பிற அரசாங்க கண்காணிப்புப் பட்டியல்களுடன் தொடர்புடைய விடாமுயற்சியுடன் நடத்தத் தவறினால் கடுமையான சிவில் மற்றும் கிரிமினல் அபராதங்கள் ஏற்படலாம். இந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து, சிறையில் 30 ஆண்டுகள் மற்றும் அபராதம் $ 20 மில்லியன் அடங்கும்.
