OFAC சோதனை என்றால் என்ன?

பொருளடக்கம்:

வெளிநாட்டு சொத்துகளின் கட்டுப்பாட்டின் கருவூலத் திணைக்களம், அல்லது OFAC, அரசாங்கங்களுக்கு எதிரான அமெரிக்க பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக தடைகளை மேற்பார்வை செய்கிறது, அதேபோல் குழுக்கள் மற்றும் பயங்கரவாதம், போதைப் பொருள் கடத்தல், பணமோசடி மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிதி கட்டுப்பாடுகள். நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் மற்றவர்கள் வாடிக்கையாளர் தரவுத்தளத்தில் உள்ள எந்தவொரு பெயரையும் அரசாங்கத்தின் கண்காணிப்பு பட்டியலில் பொருந்தியுள்ளதா என்பதைப் பார்ப்பதற்கு "OFAC காசோலை" அவ்வப்போது செய்ய வேண்டும்.

காசோலைகளை நடத்துகிறது

OFAC நிறுவனம் மற்றும் சட்டவிரோதமாக வியாபாரம் செய்வதற்கு சட்டவிரோதமாக உள்ள நபர்கள் மற்றும் குழுக்களின் பட்டியலை பராமரிக்கிறது. சில தொழில்களில் உள்ள நிறுவனங்கள் - நிதி சேவைகள், இறக்குமதி / ஏற்றுமதி மற்றும் காப்பீடு உட்பட - இந்த பட்டியல்களுக்கு எதிராக வாடிக்கையாளர் தரவுத்தளங்களை சரிபார்க்க வேண்டும். தொண்டுகள் போன்ற சில அரசு சாரா நிறுவனங்கள் கூட, OFAC காசோலைகளை இயக்க வேண்டும். எத்தனை நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் காசோலைகளை நடத்த வேண்டும் என்பது அவற்றின் தொழில்முறைக்கு பொருந்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட விதிகளை சார்ந்துள்ளது. OFAC பட்டியலுடன் தரவுத்தளங்களை ஒப்பிடும் வணிகரீதியான மென்பொருள், அல்லது பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் வாடிக்கையாளர்களின் பெயர்களை கைமுறையாக ஒப்பிடலாம்.

ஒரு போட்டி இருக்கும் போது

ஒரு வாட்ச் பட்டியலில் ஒரு வாடிக்கையாளர் பெயர் ஒரு பெயரைப் பொருத்தும்போது, "ஹிட்" சரிபார்க்க ஒரு நிறுவனம் எடுக்க வேண்டிய தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை ஐ.ஏ.ஏ. பெரும்பாலும், போட்டிகள் புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய தவறான அலாரங்களாக மாறிவிடும் - ஆனால் OFAC நடைமுறைக்குப் பின் இல்லாமல் இல்லை. OFAC மற்றும் பிற அரசாங்க கண்காணிப்புப் பட்டியல்களுடன் தொடர்புடைய விடாமுயற்சியுடன் நடத்தத் தவறினால் கடுமையான சிவில் மற்றும் கிரிமினல் அபராதங்கள் ஏற்படலாம். இந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து, சிறையில் 30 ஆண்டுகள் மற்றும் அபராதம் $ 20 மில்லியன் அடங்கும்.

பிந்தைய நிறைவு சோதனை இருப்பு மற்றும் சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்பு வேறுபாடுகள்

ஒரு நிதிக் காலம் முடிவடைந்தவுடன், ஒரு நிறுவனம் அல்லது சான்றிதழ் பெற்ற பொது கணக்குப்பதிவாளர் பதிவுகள் உள்ளீடுகளை சரிசெய்து, மூடுவதற்கும் பல சோதனை நிலுவைகளை தயாரிக்கிறது. ஆரம்பத்தில், கணக்காளர் உள்ளீடுகளை சரிசெய்யாமல் ஒரு சோதனை சமநிலையை தயாரிக்கிறார், பின்னர் subtracts அல்லது நுழைவு மொத்த சரிசெய்ய சேர்க்கிறது மற்றும் ஒரு உருவாக்குகிறது ...

ஒரு சோதனை சமநிலை தாள் மீது ஏ / ஆர் என்றால் என்ன?

A / R என்பது கணக்குகள் பெறத்தக்கது என்றால், ஒரு மாதத்தின் அல்லது நிதி காலாண்டின் முடிவில், குறிப்பிட்ட அளவிலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் கடன்களை வழங்குவதைக் குறிக்கும் முதன்மை கணக்கு. நிதி வாடிக்கையாளர்கள் "வாடிக்கையாளர் பெறத்தக்கவர்கள்" மற்றும் "பெறத்தக்க கணக்குகள்" ஆகியவற்றுடன் ஒன்றிணைந்து அவற்றை விசாரணை நிலுவைத் தொகையைப் பற்றிப் புகார் செய்கின்றனர் ...

ஒரு DOT முந்தைய ஊழியர் சோதனை என்றால் என்ன?

புதிய ஊழியர்களை பணியமர்த்துதல் போது DOT உங்கள் நிறுவனம் தணிக்கை செய்தால் ஒருவேளை, ஒரு நிறுவனம் பணிநிறுத்தம் என்று அர்த்தம் போக்குவரத்து தேவைகளை திணைக்களம் அனைத்து இணங்க தோல்வி. தேவைகளுள் ஒன்றாகும், முன்னதாக வேலைபார்ப்பவர்கள் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, டிரைவர்கள் போன்றவர்கள். உங்கள் வேலைவாய்ப்பு ...